Ausschreibung zur Steuerung, Controlling und Verbuchung des Anlagevermögens der Handelskammer Hamburg

Handelskammer Hamburg

Die Handelskammer Hamburg sucht einen externen Dienstleister, der sich mit der Steuerung, Kontrolle und Verbuchung ihres Anlagevermögens befasst. Das Anlagevermögen dient primär der Sicherung von aktuellen und zukünftigen Pensionsansprüchen der Mitarbeiter der Handelskammer Hamburg.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-12-10. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-11-22.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Honestas Family Office GmbH

Wer?

• Handelskammer Hamburg

Wie?

• Bank- und Investmentdienstleistungen › Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte

Wo?

• Hamburg › Hamburg

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2019-11-22	Auftragsbekanntmachung
2020-03-09	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2019-11-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte
Kurze Beschreibung:

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Hamburg 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Handelskammer Hamburg
Postanschrift: Adolphsplatz 1
Postleitzahl: 20457
Postort: Hamburg
Kontakt
Internetadresse: http://www.hk24.de 🌏
E-Mail: sekretariat.schellenberg@heuking.de 📧
URL der Dokumente: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d2715610-f743-4e04-ab68-59e1ec5b70db 🌏
URL der Teilnahme: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d2715610-f743-4e04-ab68-59e1ec5b70db 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-11-22 📅
Einreichungsfrist: 2019-12-10 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-11-27 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 229-562261
ABl. S-Ausgabe: 229
Zusätzliche Informationen

Zuschlagskriterien und Angebotswertungssystem für die Angebotsphase lauten im Einzelnen wie folgt: Preis und Leistung werden nach der Formel „Leistung-durch-Preis“ (L/P=Z) gewertet. Das wirtschaftlichste Angebot ist dasjenige, welches den größten Quotienten „Z“ aufweist. Als Wertungspreis wird der Angebotspreis gesamt (netto) verwendet.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Ausgeschrieben wird der Auftrag zur Steuerung, Kontrolle und Verbuchung des Anlagevermögens der Handelskammer Hamburg. Dieses umfasst derzeit ca. 70 Mio. EUR liquides Vermögen sowie eine vermietete Immobilie und dient primär der Sicherung von aktuellen und zukünftigen Pensionsansprüchen der Mitarbeiter der Handelskammer Hamburg. Oberste Priorität bei der Finanzanlage hat die Sicherheit sowohl der einzelnen Anlagen als auch des Gesamtbestandes.

Bisher erfolgte die Steuerung des Vermögens der Handelskammer durch den ehrenamtlich tätigen Anlageausschuss. Die Verwaltung erfolgte durch 3 Anlageinstitute und die Vermögens- und Finanzbuchhaltungstätigkeiten wurden durch einen Dienstleister ausgeführt. Der Anlageausschuss arbeitete auf Grundlage der „Richtlinien für die Steuerung der Vermögensanlagen der Handelskammer Hamburg“ vom 18.12.2017 (siehe Vergabeunterlagen).

Die Steuerung des Vermögens soll künftig gebündelt, weiter professionalisiert und durch einen Dienstleister erbracht werden, der Mandate zur Verwaltung des Vermögens an Anlageinstitute vergeben wird. Der Auftragsbeginn ist zum 1.4.2020 vorgesehen. Die Laufzeit ist auf 2 Jahre, mit der Option zur Verlängerung um ein Jahr, ausgelegt.

Die Handelskammer Hamburg verfolgt mit dieser Ausschreibung folgende Ziele:

— Steuerung des Anlagevermögens der Handelskammer,

— weitgehende Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte bei der Vermögensanlage,

— enge Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten,

— weitgehende Entlastung bei der operativen Tätigkeit in der Vermögensverwaltung.

Der Auftrag soll in enger Abstimmung mit der Handelskammer (Leiter des Geschäftsbereichs Zentrale Aufgaben, Beteiligungsmanagement) sowie Mitgliedern des Ausschusses für Inneres erfolgen.

Dauer: 24 Monate
Beschreibung der Verlängerungen:

Die Laufzeit ist auf 2 Jahre, mit der Option zur Verlängerung um ein Jahr, ausgelegt.

Beschreibung der Optionen: Siehe zu den Vertragsverlängerungsoptionen oben, Ziff. II.2.7).

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

1) Eigenerklärung über das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung von mindestens 5 Millionen EUR (vgl. § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV).

(Zur Abgabe der Eigenerklärungen nutzen Sie bitte das Teilnahmeformular in den Vergabeunterlagen.);

2) Zahl der festangestellten Mitarbeiter;

3) Angaben zum Gesamtumsatz des Bewerbers innerhalb der letzten 3 Jahre (bitte reichen Sie als Nachweis die entsprechenden Bilanzen ein).

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Angabe des Bewerbers über abgeschlossene oder laufende Anlagenverwaltungsprojekte, die mit dem zu erbringenden Auftrag vergleichbar sind, insbesondere bzgl. Inhalt und Umfang sowie der Beteiligung des für den Auftrag vorgesehenen Projektleiters an den abgeschlossenen Projekten unter Angabe von Kontaktdaten beim Kunden (Referenzen).

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:

Bei mehr als 5 geeigneten Bewerbern erhält jeder geeignete Bewerber für die Gesamtheit der von ihm angegebenen Referenzprojekte Punkte. Lässt der angegebene Referenzpool aus Sicht des Auftraggebers erkennen, dass der Bewerber nicht erfolgreich Referenzprojekte vergleichbarer Komplexität durchgeführt hat, erhält er die Bewertung „suboptimal“ (1 Punkte). Lässt der angegebene Referenzpool aus Sicht des Auftraggebers erkennen, dass der Bewerber erfolgreich Referenzprojekte vergleichbarer Komplexität durchgeführt hat, erhält er die Bewertung „ordentlich“ (5 Punkte). Lässt der angegebene Referenzpool aus Sicht des Auftraggebers erkennen, dass der Bewerber erfolgreich Referenzprojekte vergleichbarer oder größerer Komplexität durchgeführt hat und gleichzeitig solche, die besonders kreativ oder innovativ sind, erhält er die Bewertung „kreativ & effizient“ (10 Punkte). Die 5 geeigneten Bewerber mit den meisten Punkten verbleiben im Wettbewerb.

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2020-05-31 📅
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Projektdurchführungskonzept; zur Wertung der Qualität hat der Bieter ein Konzept vorzulegen. Für die Wertung des Konzepts und des Preises siehe die zusätzliche Angaben in VI.3)
Qualitätskriterium (Gewichtung): 50
Preis (Gewichtung): 50

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Internetadresse: www.hk24.de 🌏
Dokumente URL: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d2715610-f743-4e04-ab68-59e1ec5b70db 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Zuschlagskriterien und Angebotswertungssystem für die Angebotsphase lauten im Einzelnen wie folgt:

Preis und Leistung werden nach der Formel „Leistung-durch-Preis“ (L/P=Z) gewertet. Das wirtschaftlichste Angebot ist dasjenige, welches den größten Quotienten „Z“ aufweist. Als Wertungspreis wird der Angebotspreis gesamt (netto) verwendet.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Nicht anwendbar
Postanschrift: nicht anwendbar
Postort: nicht anwendbar
Postleitzahl: nicht anwendbar
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 12345 📞
E-Mail: nichtanwendbar@nichtanwendbar.de 📧
Fax: +49 123456 📠
Internetadresse: https://www.nichtanwendbar.de 🌏
Quelle: OJS 2019/S 229-562261 (2019-11-22)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-03-09)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 0.01 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-03-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-03-13 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 052-124022
Verweist auf Bekanntmachung: 2019/S 229-562261
ABl. S-Ausgabe: 52

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Bisher erfolgte die Steuerung des Vermögens der Handelskammer durch den ehrenamtlich tätigen Anlageausschuss. Die Verwaltung erfolgte durch drei Anlageinstitute und die Vermögens- und Finanzbuchhaltungstätigkeiten wurden durch einen Dienstleister ausgeführt. Der Anlageausschuss arbeitete auf Grundlage der „Richtlinien für die Steuerung der Vermögensanlagen der Handelskammer Hamburg" vom 18.12.2017 (siehe Vergabeunterlagen).

— Steuerung des Anlagevermögens der Handelskammer;

— weitgehende Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte bei der Vermögensanlage;

— enge Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten;

— weitgehende Entlastung bei der operativen Tätigkeit in der Vermögensverwaltung;

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-03-09 📅
Name: Honestas Family Office GmbH
Postort: Hamburg
Land: Deutschland 🇩🇪
Hamburg 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 0.01 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Ergänzende Informationen
Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Name: nicht anwendbar
Postanschrift: nicht anwendbar
Postort: nicht anwendbar
Postleitzahl: nicht anwendbar
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 12345 📞
E-Mail: nichtanwendbar@nichtanwendbar.de 📧
Fax: +49 123456 📠
Internetadresse: https://www.nichtanwendbar.de 🌏
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Wie: Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Quelle: OJS 2020/S 052-124022 (2020-03-09)

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