Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin (im Folgenden: Auftraggeberin) ist eine selbständige, bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Dienstsitzen in Bonn und Frankfurt am Main.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-10-09.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-09-09.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gemäß § 53 b KWG
2019/0738”
Produkte/Dienstleistungen: Rechnungslegung und -prüfung📦
Kurze Beschreibung:
“Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin (im Folgenden: Auftraggeberin) ist eine selbständige, bundesunmittelbare Anstalt des...”
Kurze Beschreibung
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin (im Folgenden: Auftraggeberin) ist eine selbständige, bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Dienstsitzen in Bonn und Frankfurt am Main.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention.
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Angebote können für alle Lose eingereicht werden
1️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel:
“Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 2 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention.” Titel
Los-Identifikationsnummer: 1
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Rechnungslegung und -prüfung📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Betriebsprüfung📦
Ort der Leistung: Hessen🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main”
Beschreibung der Beschaffung:
“Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich...”
Beschreibung der Beschaffung
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention. Los 1 betrifft die Vergabe der Sonderprüfungen bei 2 Zweigniederlassungen.
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Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium, und alle Kriterien werden nur in den Auftragsunterlagen genannt
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Der nachstehende Zeitrahmen ist in Monaten ausgedrückt.
Beschreibung
Dauer: 6
2️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel:
“Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 3 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention.” Titel
Los-Identifikationsnummer: 2
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich...”
Beschreibung der Beschaffung
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention. Los 2 betrifft die Vergabe der Sonderprüfungen bei 3 Zweigniederlassungen.
3️⃣ Titel
Los-Identifikationsnummer: 3
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich...”
Beschreibung der Beschaffung
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention. Los 3 betrifft die Vergabe der Sonderprüfungen bei 3 Zweigniederlassungen.
4️⃣ Titel
Los-Identifikationsnummer: 4
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich...”
Beschreibung der Beschaffung
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention. Los 4 betrifft die Vergabe der Sonderprüfungen bei 2 Zweigniederlassungen.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Die Prüfungstätigkeit ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erbringen. Die berufliche Befähigung ist anhand einer Eigenerklärung (Formblatt...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Die Prüfungstätigkeit ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erbringen. Die berufliche Befähigung ist anhand einer Eigenerklärung (Formblatt B_07) nachzuweisen, mit der bestätigt wird, dass es sich bei dem Bieter um eine öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handelt:
— die in das Berufsregister für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eingetragen ist,
— sofern der Bieter nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem er niedergelassen ist (sofern einschlägig), eintragungspflichtig ist, auf gesonderte Anforderung der BaFin einen aktuellen Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister oder einem vergleichbaren Handelsregister des Heimatlandes vorlegen wird.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Der Bieter hat zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit die Durchführung von mindestens einer Prüfung von Kreditinstituten im...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Der Bieter hat zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit die Durchführung von mindestens einer Prüfung von Kreditinstituten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung (wenigstens eine wesentliche Geldwäsche-Prüfung, z. B. Jahresabschlussprüfung und/oder Prüfung gemäß § 44 Abs. 1 KWG im Auftrag der BaFin) in den letzten 3 Jahre nachzuweisen. Die Referenzen sollen folgende Angaben enthalten:
— Name des Auftraggebers,
— Dauer und Zeitraum der Leistungserbringung,
— Das Volumen in Personentagen,
— Beschreibung des betroffenen Leistungsbereichs und des inhaltlichen Umfangs der Leistungserbringung.
Eignungsanforderungen an das Personal:
Es gelten die nachfolgenden Eignungsanforderungen an das für den Auftrag vorgesehene Personal:
— der/die für die Prüfungen vorgesehenen Prüfungsleiter/-leiterin muss über mehrjährige Prüfungserfahrung (mindestens 5 Jahre) bei der gesamten Planung und erfolgreichen Durchführung von Prüfungen von Kreditinstituten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung z. B. Jahresabschlussprüfungen und/oder Prüfungen gemäß § 44 Abs. 1 KWG im Auftrag der BaFin über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung als Prüfungsleiter verfügen. Drei erfolgreich durchgeführte Prüfungen sind als Referenz nachzuweisen,
— die übrigen Prüfer vor Ort müssen eine mindestens zweijährige Berufserfahrung vorweisen und mindestens an einer Prüfung von Kreditinstituten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Pflichten nach dem KWG oder GwG bei einem KI, KVG bei einer Versicherung teilgenommen haben,
— alle für den Auftrag vorgesehene Prüfer müssen über Kenntnisse der rechtlichen und aufsichtlichen Grundlagen im Bereich der Prävention von Geldwäsche, oder des übrigen Bankenaufsichtsrechts (beispielsweise GwG, KWG, Auslegungs-und Anwendungshinweise der BaFin) verfügen.
Die Anforderungen an die Qualifikation und Erfahrung an das Personal sind durch eine Eigenerklärung des Bieters (Formblatt B_07) sowie durch qualifizierte berufliche Lebensläufe der für den Auftrag vorgesehenen Prüfungsleiter zu belegen. Für die Lebensläufe der eingesetzten Prüfungsleiter ist jeweils das Formblatt B_08 zu verwenden.
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten, § 46 Abs. 3 VgV:
Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und um die Unbefangenheit der Prüfer für die jeweilige aufsichtliche Prüfung sicherstellen zu können, sind der Jahresabschlussprüfer des aktuellen und des letzten Geschäftsjahres der jeweiligen Zweigniederlassung und deren Muttergesellschaft als Prüfer ausgeschlossen. Ferner sind Prüfer ausgeschlossen, die wegen Ausschlussgründen nach § 319 Abs. 2 bis 4 HGB zum Zeitpunkt der Ausschreibung von der Abschlussprüfung ausgeschlossen wären, jedoch wegen Tätigkeiten i. S. v. § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 HGB nur, soweit diese sich auf den Gegenstand der ausgeschriebenen Prüfung nicht nur unwesentlich ausgewirkt haben. Ausgeschlossen sind auch Prüfer, die im letzten Jahr vor der Prüfungsanordnung bei der Zweigniederlassung vergleichbare, von europäischen Institutionen beauftragte Prüfungen oder Beratungsaufträge durchgeführt oder Beratungs- oder Bewertungsleistungen erbracht oder bei der Durchführung der Internen Revision verantwortlich mitgewirkt haben, jedoch nur, sofern diese Tätigkeiten Berührungspunkte zu der hier ausgeschriebenen Prüfung aufweisen. Dies gilt auch, wenn eine Person, mit welcher der Prüfer seinen Beruf gemeinsam ausübt, oder eine bei ihm beschäftigte Person ausgeschlossen ist.
Der Bieter hat mit Angebotsabgabe eine Erklärung abzugeben, dass ihm anhand der vorhandenen Informationen zu diesem Vergabeverfahren keine Interessenkonflikte im Sinne von Punkt 22.4.3. der Bewerbungsbedingungen bekannt sind, die seine Befangenheit als Prüfer gefährden können.
Darüber hinaus finden §§ 319a, 319b HGB entsprechend Anwendung.
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“Es ist mindestens eine Prüfung von Kreditinstituten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche,...”
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)
Es ist mindestens eine Prüfung von Kreditinstituten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung (wenigstens eine wesentliche Geldwäsche-Prüfung, z. B. Jahresabschlussprüfung und/oder Prüfung gemäß § 44 Abs. 1 KWG im Auftrag der BaFin) in den letzten 3 Jahre nachzuweisen. Für den Nachweis der Referenzen hat der Bieter das Formblatts B_07 zu verwenden:
— der/die für die Prüfungen vorgesehenen Prüfungsleiter/-leiterin muss über mindestens fünfjährige Prüfungserfahrung bei der gesamten Planung und erfolgreichen Durchführung von Prüfungen von Kreditinstituten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung z.B. Jahresabschlussprüfungen und/oder Prüfungen gemäß § 44 Abs. 1 KWG im Auftrag der BaFin über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung als Prüfungsleiter verfügen. Drei erfolgreich durchgeführte Prüfungen sind als Referenz nachzuweisen,
— die übrigen Prüfer vor Ort müssen eine mindestens zweijährige Berufserfahrung vorweisen und mindestens an einer Prüfung von Kreditinstituten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Pflichten nach dem KWG oder GwG bei einem KI, KVG bei einer Versicherung teilgenommen haben,
— alle für den Auftrag vorgesehene Prüfer müssen über Kenntnisse der rechtlichen und aufsichtlichen Grundlagen im Bereich der Prävention von Geldwäsche, oder des übrigen Bankenaufsichtsrechts (beispielsweise GwG, KWG, Auslegungs-und Anwendungshinweise der BaFin) verfügen.
Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und um die Unbefangenheit der Prüfer für die jeweilige aufsichtliche Prüfung sicherstellen zu können, sind der Jahresabschlussprüfer des aktuellen und des letzten Geschäftsjahres der jeweiligen Zweigniederlassung und deren Muttergesellschaft als Prüfer ausgeschlossen. Ferner sind Prüfer ausgeschlossen, die wegen Ausschlussgründen nach § 319 Abs. 2 bis 4 HGB zum Zeitpunkt der Ausschreibung von der Abschlussprüfung ausgeschlossen wären, jedoch wegen Tätigkeiten i. S. v. § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 HGB nur, soweit diese sich auf den Gegenstand der ausgeschriebenen Prüfung nicht nur unwesentlich ausgewirkt haben. Ausgeschlossen sind auch Prüfer, die im letzten Jahr vor der Prüfungsanordnung bei der Zweigniederlassung vergleichbare, von europäischen Institutionen beauftragte Prüfungen oder Beratungsaufträge durchgeführt oder Beratungs- oder Bewertungsleistungen erbracht oder bei der Durchführung der Internen Revision verantwortlich mitgewirkt haben, jedoch nur, sofern diese Tätigkeiten Berührungspunkte zu der hier ausgeschriebenen Prüfung aufweisen. Dies gilt auch, wenn eine Person, mit welcher der Prüfer seinen Beruf gemeinsam ausübt, oder eine bei ihm beschäftigte Person ausgeschlossen ist. Der Bieter hat mit Angebotsabgabe eine Erklärung abzugeben, dass ihm anhand der vorhandenen Informationen zu diesem Vergabeverfahren keine Interessenkonflikte im Sinne von Punkt 22.4.3. der Bewerbungsbedingungen bekannt sind, die seine Befangenheit als Prüfer gefährden können.
Mehr anzeigen Informationen über einen bestimmten Beruf
Reserviert für einen bestimmten Beruf
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:
“Die Prüfungstätigkeit ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erbringen. Die berufliche Befähigung ist anhand einer Eigenerklärung (Formblatt...”
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift
Die Prüfungstätigkeit ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erbringen. Die berufliche Befähigung ist anhand einer Eigenerklärung (Formblatt B_07) nachzuweisen, mit der bestätigt wird, dass es sich bei dem Bieter
Um eine öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handelt,
— in das Berufsregister für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eingetragen ist,
— sofern der Bieter nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem er niedergelassen ist (sofern einschlägig), eintragungspflichtig ist, auf gesonderte Anforderung der BaFin einen aktuellen Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister oder einem vergleichbaren Handelsregister des Heimatlandes vorlegen wird.
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Der Bieter hat eine Erklärung abzugeben, dass nur Personal für die Auftraggeberin tätig wird, das vor der Auftragsdurchführung nach dem Verpflichtungsgesetz...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Der Bieter hat eine Erklärung abzugeben, dass nur Personal für die Auftraggeberin tätig wird, das vor der Auftragsdurchführung nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wurde. Für diese Erklärung ist das Angebotsschreiben A_01 zu verwenden.
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2019-10-09
23:59 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2019-12-31 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2019-10-10
10:00 📅
“Der Bieter hat das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nachzuweisen. In der Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 42 VgV i.V.m. §§...”
Der Bieter hat das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nachzuweisen. In der Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 42 VgV i.V.m. §§ 123, 124 GWB (Formblatt B_03) erklärt der Bewerber/Bieter,
1) Dass wegen einer der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 GWB aufgeführten Straftaten keine Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB dem bietenden/bewerbenden Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt und gegen das bietende/bewerbende Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) rechtskräftig festgesetzt worden ist;
2) Dass das bietende/bewerbende Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und dass es demzufolge diesbezüglich keine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung gibt;
3) Dass im Hinblick auf das bietende/bewerbende Unternehmen keiner der in § 124 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GWB aufgeführten Ausschlussgründe vorliegt;
4) Es ist auch eine Erklärung zu § 19 MiLoG, § 21 AentG und § 21 SchwarzArbG abzugeben.
Wenn Aussagen nicht zutreffen, sind mittels einer vom Bieter selbst zu erstellenden Anlage zu diesem Vordruck die Verstöße mit Datumsangabe und weitere Informationen zu einem etwaigen Gerichts- oder Bußgeldverfahren, sowie die vorgenommenen Selbstreinigungsmaßnahmen im Sinne des § 125 GWB anzugeben, die Anlage ist als „Anlage zum Formblatt B_03 Belege der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen“ zu bezeichnen.
Die Ausführungen/Vorgaben zur Bildung von Bietergemeinschaften, zur Eignungsleihe und zum Einsatz von Unterauftragnehmer sind den Bewerbungsbedingungen zu entnehmen.
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4GDRL8
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Postanschrift: Graurheindorfer Straße 108
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53117
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabe@bafin.de📧
URL: www.bafin.de🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Die Vergabe öffentlicher Aufträge unterliegt der Nachprüfung durch die Vergabekammer. Ein Antrag auf Nachprüfung nach §§ 155 ff. GWB ist an die...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Die Vergabe öffentlicher Aufträge unterliegt der Nachprüfung durch die Vergabekammer. Ein Antrag auf Nachprüfung nach §§ 155 ff. GWB ist an die Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt zu stellen.
Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Tel.: 0228/9499-0
Fax: 0228/9499-163
Für Amtshandlungen der Vergabekammer werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben (§ 182 GWB).
Rechtsbehelfsbelehrung:
Rügen der Bieter, in welchen diese einen Verstoß gegen die Vorschriften im Vergabeverfahren vortragen, sind ausnahmslos an folgende Adresse zu richten:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
ZII 6
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Oder per Fax: (02 28) 41 08 – 35 80
Oder per E-Mail: vergabe@bafin.de
Hilft die BaFin der Rüge nicht ab, wird mit Eingang des entsprechenden Antwortschreibens eine Frist von 15 Kalendertagen in Gang gesetzt (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB), innerhalb derer der Bieter einen etwaigen Nachprüfungsantrage bei der Vergabekammer einreichen kann.
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Quelle: OJS 2019/S 175-426494 (2019-09-09)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-04-09) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin (im Folgenden: Auftraggeberin) ist eine selbständige, bundesunmittelbare Anstalt des...”
Kurze Beschreibung
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin (im Folgenden: Auftraggeberin) ist eine selbständige, bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Dienstsitzen in Bonn und Frankfurt am Main.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention.
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Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 278 240 💰
Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅ Umfang der Beschaffung
Titel:
“Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei zwei Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention.” Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich...”
Beschreibung der Beschaffung
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention. Los 1 betrifft die Vergabe der Sonderprüfungen bei zwei Zweigniederlassungen.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Prüfungskonzept
Qualitätskriterium (Gewichtung): 50
Preis (Gewichtung): 50
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich...”
Beschreibung der Beschaffung
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Durchführung von Sonderprüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG bei 10 Zweigniederlassungen gem. § 53b KWG im Bereich Gelwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention. Los 4 betrifft die Vergabe der Sonderprüfungen bei zwei Zweigniederlassungen.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2019/S 175-426494
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 2019/0738
Los-Identifikationsnummer: 1
Titel: Sonderprüfung nach § 44 Abs. 1 KWG bei 2 Zweigniederlassungen
Datum des Vertragsabschlusses: 2019-11-11 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 5
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: App Audit GmbH
Postort: Gensingen
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Mainz-Bingen🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 70 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 59 400 💰
2️⃣
Los-Identifikationsnummer: 2
Titel: Sonderprüfung nach § 44 Abs. 1 KWG bei 3 Zweigniederlassungen
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 3
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Postort: Köln
Region: Köln, Kreisfreie Stadt🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 105 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 70 100 💰
3️⃣
Los-Identifikationsnummer: 3
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 2
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 105 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 66 900 💰
4️⃣
Los-Identifikationsnummer: 4
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 4
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: FIDES Treuhand GmbH & Co. KG
Postort: Bremen
Region: Bremen, Kreisfreie Stadt🏙️ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 70 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 81 840 💰
“Der Bieter hat das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nachzuweisen. In der Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 42 VgV i. V. m....”
Der Bieter hat das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nachzuweisen. In der Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 42 VgV i. V. m. §§ 123, 124 GWB (Formblatt B_03) erklärt der Bewerber/Bieter,
1) dass wegen einer der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 GWB aufgeführten Straftaten keine Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB dem bietenden/bewerbenden Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt und gegen das bietende/bewerbende Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) rechtskräftig festgesetzt worden ist.
2) dass das bietende/bewerbende Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und dass es demzufolge diesbezüglich keine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung gibt.
3) dass im Hinblick auf das bietende/bewerbende Unternehmen keiner der in § 124 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GWB aufgeführten Ausschlussgründe vorliegt.
4) Es ist auch eine Erklärung zu § 19 MiLoG, § 21 AentG und § 21 SchwarzArbG abzugeben.
Wenn Aussagen nicht zutreffen, sind mittels einer vom Bieter selbst zu erstellenden Anlage zu diesem Vordruck die Verstöße mit Datumsangabe und weitere Informationen zu einem etwaigen Gerichts- oder Bußgeldverfahren, sowie die vorgenommenen Selbstreinigungsmaßnahmen im Sinne des § 125 GWB anzugeben, die Anlage ist als „Anlage zum Formblatt B_03 Belege der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen" zu bezeichnen.
Die Ausführungen/Vorgaben zur Bildung von Bietergemeinschaften, zur Eignungsleihe und zum Einsatz von Unterauftragnehmer sind den Bewerbungsbedingungen zu entnehmen.
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4GD9VR
Mehr anzeigen Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Die Vergabe öffentlicher Aufträge unterliegt der Nachprüfung durch die Vergabekammer. Ein Antrag auf Nachprüfung nach §§ 155 ff. GWB ist an die...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Die Vergabe öffentlicher Aufträge unterliegt der Nachprüfung durch die Vergabekammer. Ein Antrag auf Nachprüfung nach §§ 155 ff. GWB ist an die Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt zu stellen.
Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Tel.: 0228/9499-0
Fax: 0228/9499-163
Für Amtshandlungen der Vergabekammer werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben (§ 182 GWB).
Rechtsbehelfsbelehrung:
Rügen der Bieter, in welchen diese einen Verstoß gegen die Vorschriften im Vergabeverfahren vortragen, sind ausnahmslos an folgende Adresse zu richten:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
ZII 6
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Oder per Fax: (02 28) 41 08 - 35 80
Oder per E-Mail: vergabe@bafin.de
Hilft die BaFin der Rüge nicht ab, wird mit Eingang des entsprechenden Antwortschreibens eine Frist von 15 Kalendertagen in Gang gesetzt (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB), innerhalb derer der Bieter einen etwaigen Nachprüfungsantrage bei der Vergabekammer einreichen kann.
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Quelle: OJS 2020/S 073-174819 (2020-04-09)