Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
„Vertrag über die Weitergabe von Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-nur für den Dienstgebrauch (VS-NfD) an nichtöffentliche Stellen"
Zur Gewährleistung des Schutzes aller Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-NfD, die bei der Erbringung der Beratungsdienstleistung in den Besitz oder zur Kenntnis des Beratungsunternehmens oder der Berater*innen kommen können, ist der vorstehende, den Vergabeunterlagen beigefügte Vertrag ausgefüllt und unterzeichnet vorzulegen.
Information zur Sicherheitsüberprüfung SÜ2
Die Information, ob das zur Auftragserfüllung vor Ort bei der FIU einzusetzende Personal bzw. ein Teil dieses Personals über eine gültige Sicherheitsüberprüfung SÜ2 verfügt, ist im Vordruck „Fragebogen zur Eignungsprüfung", der den Vergabeunterlagen beiliegt, oder einem gesondert beizufügenden, formlosen Dokument zu erteilen.
a) Referenz in der Beratung über die Entwicklung von Organisations- und Veränderungsprozessen von FIUs oder anderen Sicherheitsbehörden (Mindestanforderungen an die Referenz, s. Feld „Mindeststandards" zu a)) und
b) Referenz in der Beratung über die Entwicklung von Strategien zur systematischen und effektiven Bekämpfung von Finanzkriminalität unter Berücksichtigung FATF-seitig identifizierbarer Lücken (Mindestanforderungen an die Referenz, s. Feld „Mindeststandards" zu b)).
Die vorstehenden Referenzen sind im Vordruck „Fragebogen zur Eignungsprüfung", der den Vergabeunterlagen beiliegt, oder einem gesondert
Beizufügenden, formlosen Dokument zu benennen.
— Eigenerklärung über Erfahrungen / Qualifikationen in der Beratung über die Entwicklung und Implementierung von Steuerungs- und Controlling-Instrumenten zur Messbarmachung von Effektivität und Effizienz.
— Eigenerklärung über Expertise in Bezug auf den strategischen, operativen und rechtlichen Rahmen der nationalen und internationalen Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
— Eigenerklärung über Expertise in Bezug auf das geldwäscherechtliche Meldewesen und die unterschiedlichen Erwartungshaltungen der jeweiligen Stakeholder und
— Eigenerklärung über praktische Erfahrung mit dem Prozessmanagementtool ARIS oder ebenso etablierter Software-Werkzeuge zum Entwerfen, Pflegen und Optimieren von Geschäftsprozessen.
— Eigenerklärung über praktische Erfahrung im Umgang mit der Behandlung von Massedaten und deren effektiver und effizienter Verarbeitung sowohl im Zusammenhang mit der Implementierung zugehöriger IT-Lösungen als auch im Rahmen der Einzelfallbearbeitung
Die vorstehenden Eigenerklärungen sind auf dem Vordruck „Fragebogen zur Eignungsprüfung" abzugeben, der den Vergabeunterlagen beiliegt.