Geldwäsche- und Betrugspräventionsbeauftragter/Wertpapier-Compliance-Beauftragter für die Investitionsbank Schleswig-Holstein

Investitionsbank Schleswig-Holstein vertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR

Geldwäscheverhinderung/Betrugsprävention/Wertpapier-Compliance-Beauftragter.
Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (im Folgenden IB.SH genannt) ist das zentrale Förderinstitut des Landes Schleswig-Holstein mit ca. 500 Mitarbeitern. Auf der Passivseite betreibt sie keinerlei Retailgeschäft.
Sie beabsichtigt, zum 1.1.2015 die Dienstleistung zur Übernahme der Funktion des Geldwäsche- und Fraud-Präventionsbeauftragten zur Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen für vier Jahre zu vergeben.
Gegenstand der Leistung ist darüber hinaus auch die Funktion des Wertpapier-Compliance-Beauftragten und die Stellung eines Ombudsmannes im Rahmen eines Hinweisgebersystems. Da es sich aus Sicht der IB.SH um eine wesentliche Auslagerung im Sinne der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) handelt, muss der Anbieter daraus resultierende vertragliche Regelungen akzeptieren.
Der externe Dienstleister hat auf Grundlage des Geldwäschegesetzes, der DK-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung, der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen zu Lasten der Institute sowie den Vorgaben aus den §§ 25 f-n KWG die daraus resultierenden Leistungen zu erbringen.

Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2014-10-07. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-09-05.

Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Wer?

Wie?

Wo?

Geschichte der Beschaffung
Datum Dokument
2014-09-05 Auftragsbekanntmachung
2014-12-23 Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Auftragsbekanntmachung (2014-09-05)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
Menge oder Umfang:
“Es handelt sich im Durchschnitt um 85 Personentage im Jahr, ohne Abnahmeverpflichtung. Hinzu kommt ein einmaliger Aufwand für die Aufgabenübernahme.”
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen 📦

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Investitionsbank Schleswig-Holstein vertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Postanschrift: Gartenstraße 6
Postleitzahl: 24103
Postort: Kiel
Kontakt
Internetadresse: http://www.ib-sh.de/ibsh-ihrefoerderbank/ 🌏
E-Mail: jasmin.erich@gmsh.de 📧
Telefon: +49 4315991518 📞
Fax: +49 4315991465 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-09-05 📅
Einreichungsfrist: 2014-10-07 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-09-10 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 173-306623
ABl. S-Ausgabe: 173
Zusätzliche Informationen

“1. Alle Fragen zum Teilnamewettbewerb sind ausschließlich in schriftlicher Form bis spätestens MIttwoch, 24. September 2014 zu richten an:”
Quelle: OJS 2014/S 173-306623 (2014-09-05)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2014-12-23)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-12-23 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-12-27 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 249-443143
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 173-306623
ABl. S-Ausgabe: 249
Quelle: OJS 2014/S 249-443143 (2014-12-23)
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